Link：aml-watcher
AML Watcher提供了一整套AML合規解決方案,包括制裁/監管名單、敏感人士(PEP)篩查、生物特徵AML、案例管理、整合API等,幫助MLRO和合規團隊無縫實施全面且一致的AML合規框架。
需求人群：
["金融服務","證券委員會","投資","風險投資","執法","保險","貿易和供應鏈"]
使用場景示例：
對進入高風險國家的客戶進行PEP篩查
篩查供應商是否在制裁和監管名單中
對慈善機構捐贈者進行背景調查
產品特色：
制裁合規
監管名單篩查
不利媒體篩查
PEP篩查
國際洩密資料庫
腐敗監測